1: Что нужно сделать, если вам звонят "сотрудники банка" и вы сомневаетесь в их подлинности?
20s
Попросить предоставить личную информацию.
Перевести деньги на "безопасный" счет.
Перезвонить на официальный номер банка.
Отключить телефон.
2: Как избежать мошенничества при использовании QR-кодов?
20s
Сканировать только QR-коды из надежных источников.
Не вводить личные данные на подозрительные сайты.
Проверять адрес сайта, на который перенаправляет QR-код.
Все вышеперечисленное.
3: Какие признаки могут указывать на мошенничество?
15s
Срочность, давление на принятие решения.
Предложение "бесплатных" услуг.
Необычные запросы о личных данных.
Все вышеперечисленное.
4: Как мошенники, выдавая себя за операторов связи, могут получить доступ к вашим данным на "Госуслугах"?
20s
Просят вас перейти по ссылке и ввести код из SMS-сообщения.
Просят вас подтвердить свою личность по номеру телефона.
Звонят вам с номера, похожего на номер оператора.
Используют поддельные документы для доступа к вашей учетной записи.
5: Какая из следующих действий НЕ является признаком мошенничества со стороны оператора связи?
20s
Требование назвать код из SMS-сообщения, полученного на ваш номер.
Звонок с предложениями о переходе на более выгодный тариф.
Предложение продлить договор, который на самом деле бессрочный.
нет правильного ответа
6: Какой из следующих методов НЕ является типичным для мошенников, выдающих себя за инвестиционные компании, чтобы получить деньги?
20s
Предлагают вложить деньги в "уникальный инвестиционный проект"
Обещают высокий доход от инвестиций в криптовалюту.
Предлагают кредит под очень низкий процент.
Требуют оплату за "разблокировку" замороженных активов.
7: Что делать, если вам предложили "выгодное" инвестиционное предложение, но вы сомневаетесь в его подлинности?
20s
Связаться с компанией по телефону и уточнить информацию.
Проверить информацию о компании на ее официальном сайте.
Немедленно вложить деньги, чтобы не упустить возможность.
Попросить рекомендацию у друга или знакомого.
8: Как узнать, что инвестиционное предложение может быть мошенническим?
22s
Если компания обещает очень высокую прибыль за короткий срок.
Если компания требует, чтобы вы предоставили личную информацию.
Если компания просит оплату за "дополнительные услуги".
Все вышеперечисленное.
9: Какие признаки могут указывать на то, что предложение о работе может быть мошенническим?
22s
Вам предлагают очень высокую заработную плату за простую работу.
Вам предлагают предоставить свои банковские реквизиты на собеседовании.
Вам предлагают работу на дому с гибким графиком.
Все вышеперечисленное.
10: Что делать, если вам предлагают работу, требующую предоставления банковских реквизитов?
20s
Проверить информацию о компании и вакансии в интернете.
Немедленно предоставить реквизиты, чтобы не упустить возможность.
Попросить друга или знакомого проверить вакансию.
Связаться с компанией по телефону и уточнить информацию.
11: Как мошенники могут использовать социальные сети для обмана?
20s
Они могут создать фейковый аккаунт, чтобы общаться с вами и выманить деньги.
Они могут взломать ваш аккаунт и отправлять сообщения от вашего имени, чтобы обмануть ваших друзей.
Они могут использовать ваш аккаунт для распространения рекламы.
Все вышеперечисленное.
12: Какая рекомендация называется "Внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании"?
16s
23
19
18
26
13: В каком году мандат ФАТФ был расширен и включил работу над проблемой финансирования распространения оружия массового уничтожения?
20s
2008
2010
2007
2001
14: Какое пороговое значение осуществления разовых операций установлено в рекомендациях ФАТФ?
20s
10000 долларов
15000 долларов
5000 долларов
20000 долларов
15: Какая конвенция была принята в 31.10.2003?
20s
Конвенция против коррупции
Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ETS 174
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
16: Какая конвенция была создана до создания ФАТФ?
20s
Конвенция против транснациональной организованной преступности
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма
Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
Конвенция организации объединенных наций против коррупции
17: _________ должно быть способно получать и использовать ресурсы, необходимые для самостоятельного осуществления своей текущей деятельности без чрезмерного политического, государственного или отраслевого влияния или вмешательства, которое может негативно сказаться на его операционной независимости.
25s
ПФР
СУГО
РГТФ
Органы внутреннего контроля
18: Какая организация была создана в июне 1995 года представителями уполномоченных органов финансового мониторинга из 24 стран в качестве международного объединения подразделений финансовой разведки?
20s
МАНИВЭЛ
ЕСААМЛГ
ЭГМОНТ
ГАФИЛАТ
19: На каком этапе трехфазной модели отмывания денег осуществляется процесс отрыва незаконных доходов от их источников путем сложной цепи финансовых операций, направленных на маскировку проверяемого следа этих доходов?
20s
В процессе интеграции
При размещении
До этапа размещения
На этапе расслоения
20: Какие меры должны быть предприняты финансовыми учреждениями, если они подозревают или имеют разумные основания подозревать, что средства являются доходом от преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма?
25s
незамедлительно сообщать о своих подозрениях в подразделение финансовой разведки (ПФР)
сообщить клиенту об этом и попросить дать разумное объяснение
прекратить ведения деловых отношений с этим клиентом
21: С чем изначально было связано цель создания ФАТФ ?
25s
Высокий темп роста террористической активности и финансирование преступной деятельности
деятельности транснациональных преступных группировок, извлекающих баснословные прибыли от незаконного распространения наркотических